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证券代码：002806      证券简称：华锋股份         公告编号：2025-038 债券代码：128082      债券简称：华锋转债           广东华锋新动力科技股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息涌现内容的实在、准确和竣工，莫得失实 记录、误导性述说或紧要遗漏。   相配教唆： 为 2.8%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公 司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。 强制赎回。本次赎回完成后，“华锋转债”将在深圳证券交往所摘牌，特提醒“华 锋转债”债券捏有东说念主提防在限期内转股。债券捏有东说念主捏有的“华锋转债”如存在 被质押或被冻结的，建议在住手转股日前销毁质押或冻结，以免出现因无法转股 而被赎回的情形。 的市集价钱存在较大互异，特提醒捏有东说念主提防在限期内转股。投资者如未实时转 股，可能濒临蚀本，敬请投资者提防投资风险。    广东华锋新动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 27 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《对于提前赎回“华锋转债” 的议案》。麇集当前市集及公司自己情况，经过抽象谈判，董事会决定本次应用 “华锋转债”的提前赎回权力，并授权公司处置层及干系部门安靖后续“华锋转 债”赎回的沿路干系事宜。现将关联事项公告如下：    一、“华锋转债”基本情况    （一）可转债刊行情况    经中国证券监督处置委员会“证监许可【2019】1945 号”核准，公司于 2019 年 12 月 4 日公缔造行了 352.40 万张可调度公司债券，每张面值 100 元，刊行总 额 35,240.00 万元。刊行面目遴荐向原鼓吹优先配售，原鼓吹优先配售后余额 （含原鼓吹废弃优先配售部分）通过深圳证券交往所（以下简称“深交所”）交 易系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额不及 35,240.00 万元的部分由主承 销商余额包销。    （二）可转债上市情况    经深交所“深证上20202 号”文高兴，公司 35,240.00 万元可调度公司债 券于 2020 年 1 月 6 日起在深交所挂牌交往，债券简称“华锋转债”，债券代码 “128082.SZ”。    （三）可转债的转股期限    “华锋转债”的转股期限为 2020 年 6 月 10 日至 2025 年 12 月 3 日。    （四）可转债转股价钱支援情况 行可调度公司债券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）的商定，公司 本次刊行的“华锋转债”自 2020 年 6 月 10 日起可调度为公司股份。运转转股价 格为 13.17 元/股。 评释书》干系条件及中国证券监督处置委员会对于可调度公司债券的关联章程： 在可转债刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次 刊行的可调度公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，应 对转股价钱进行相应支援。公司“华锋转债”的转股价钱由 13.17 元/股支援为 于向下修正“华锋转债”转股价钱的议案》，并于 2020 年 6 月 30 日召开 2020 年第一次临时鼓吹大会审议通过上述议案。公司“华锋转债”的转股价钱由 13.09 元/股支援为 11.71 元/股，支援后的转股价自 2020 年 7 月 2 日起顺利。 于向下修正“华锋转债”转股价钱的议案》，并于 2021 年 3 月 22 日召开 2021 年第二次临时鼓吹大会审议通过上述议案。公司“华锋转债”的转股价钱由 11.71 元/股支援为 9.13 元/股，支援后的转股价自 2021 年 3 月 23 日起顺利。 于董事会建议向下修正“华锋转债”转股价钱的议案》，并于 2024 年 7 月 9 日 召开 2024 年第二次临时鼓吹大会审议通过上述议案。同日，公司召开第六届董 事会第十一次会议，审议通过了《对于向下修正“华锋转债”转股价钱的议案》。 公司“华锋转债”的转股价钱由 9.13 元/股支援为 8.70 元/股，支援后的转股价 自 2024 年 7 月 10 日起顺利。    二、“华锋转债”赎回情况概述    （一）触发赎回情形   自 2025 年 6 月 9 日至 2025 年 6 月 27 日，公司股票价钱已有十五个交往日 的收盘价钱不低于“华锋转债”当期转股价钱（8.70 元/股）的 130%，即 11.31 元/股。把柄《召募评释书》的商定，已触发“华锋转债”有条件赎回条件。2025 年 6 月 27 日，公司召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《对于提前 赎回“华锋转债”的议案》。麇集当前市集及公司自己情况，经过抽象谈判，董 事会决定本次应用“华锋转债”的提前赎回权力，按照债券面值加当期应计利息 的价钱赎回于赎回登记日收盘后沿路未转股的“华锋转债”，并授权公司处置层 及干系部门安靖后续“华锋转债”赎回的沿路干系事宜。   （二）有条件赎回条件   把柄《召募评释书》的商定，转股期内，当下述两种情形的浪漫一种出当前， 公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转 股的可调度公司债券： 易日中至少有十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；   当期应计利息的野心公式为：   IA=B×i×t÷365   其中：IA为当期应计利息；B为本次刊行的可调度公司债券捏有东说念主捏有的将 被赎回的可调度公司债券票面总金额；i为可调度公司债券往时票面利率；t为计 息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数（算头不算 尾）。   若在前述30个交往日内发生过转股价钱支援的情形，则在支援前的交往日按 支援前的转股价钱和收盘价钱野心，支援后的交往日按支援后的转股价钱和收盘 价钱野心。   三、赎回实践安排   （一）赎回价钱过头顺服依据      把柄《召募评释书》中对于有条件赎回条件的商定，“华锋转债”赎回价钱 为 101.764 元/张（含息、含税）。野心流程如下：      当期应计利息的野心公式为：      IA=B×i×t÷365      IA：当期应计利息；      B：本次刊行的可调度公司债券捏有东说念主捏有的将被赎回的可调度公司债券票 面总金额；      i：可调度公司债券往时票面利率；      t：计息天数，即从上一个付息日（2024 年 12 月 4 日）起至本计息年度赎 回日（2025 年 7 月 22 日）止的骨子日期天数（算头不算尾）。      每张债券当期应计利息 IA=B×i×t÷365=100×2.8%×230÷365≈1.764 元 /张      每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.76=101.764 元/张。      扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合捏有东说念主的利息所得 税进行代扣代缴。      （二）赎回对象      截止赎回登记日（2025 年 7 月 21 日）收市后在中登公司登记在册的整体 “华锋转债”捏有东说念主。      （三）赎回四肢及工夫安排 债”捏有东说念主本次赎回的干系事项。 记日（2025 年 7 月 21 日）收市后在中登公司登记在册的“华锋转债”。本次赎 回完成后，“华锋转债”将在深交所摘牌。 债”赎回款将通过可转债托管券商径直划入“华锋转债”捏有东说念主的资金账户。 刊登赎回效果公告和“华锋转债”的摘牌公告。   （四）其他事宜   （一）接头部门：董事会办公室   （二）揣摸电话：0758-8510155   四、公司骨子执法东说念主、控股鼓吹、捏股百分之五以上的鼓吹、董事、监事、 高档处置东说念主员在赎回条件知足前的六个月内交往“华锋转债”的情况   经核查，在本次“华锋转债”赎回条件知足前六个月内，公司控股鼓吹、实 际执法东说念主、捏股百分之五以上的鼓吹、董事、监事、高档处置东说念主员不存在交往“华 锋转债”的情况。   五、其他需评释的事项   （一）“华锋转债”捏有东说念垄断理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公 司进行转股讲演。具体转股操作建议债券捏有东说念主在讲演前接头开户证券公司。   （二）可转债转股最小讲演单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，调度成股 份的最小单元为 1 股；合并交往日内屡次讲演转股的，将合并野心转股数目。可 转债捏有东说念主央求调度成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调度为 1 股的可转 债余额，公司将按照深圳证券交往所等部门的关联章程，在可转债捏有东说念主转股当 日后的五个交往日内以现款兑付该部分可转债票面余额过头所对应确当期纰漏 利息。   （三）当日买进的可转债当日可央求转股，可转债转股的新增股份，可于转 股讲演后次一交往日上市畅通，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献  （一）第六届董事会第二十二次会议方案；  （二）中信建投证券股份有限公司对于广东华锋新动力科技股份有限公司提 前赎回“华锋转债”的核查认识；  （三）上海市锦天城讼师事务所对于广东华锋新动力科技股份有限公司提前 赎回可调度公司债券的法律认识书。  特此公告。                        广东华锋新动力科技股份有限公司                                    董事会                              二〇二五年七月旬日